[Yakovleva]

между двумя ООО заключен договор поставки на 2 млн.рублей.
Какие государственные органы имеют право контролировать сделки ООО.

[Dragun]

Вопросик... у нас провозглашена свобода договора! ст. 1 ГК РФ.

Статья 1. Основные начала гражданского законодательства

1. Гражданское законодательство основывается на признании равенства участников регулируемых им отношений, неприкосновенности собственности, свободы договора, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, необходимости беспрепятственного осуществления гражданских прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной защиты.

[Юрий-73]

Сообщение от Yakovleva

Какие государственные органы имеют право контролировать сделки ООО.

Если в отношении правомерности цен в целях уплаты налогов, то ФНС.
Если в отношении исполнения антимонопольного законодательства,то Региональное отделение АМС и т.д. Т.е. каждое государственное контролирующее ведомство может провести проверку законности заключенного договора в рамках своей компетенции. Но оспорить договор могут только через Арб. Суд.

[ego]

Сообщение от Yakovleva

между двумя ООО заключен договор поставки на 2 млн.рублей.

Не гос.орган, но тоже из контролирующих - ваш банк (или ваши банки), ФЗ об антитерроризме (название неточное, т.к. пишу его по памяти). Бодаемся с банком на основании именно этого закона.

[Юрий-73]

Сообщение от ego

Не гос.орган, но тоже из контролирующих - ваш банк (или ваши банки), ФЗ об антитерроризме

Да, банки также наделены ЦБ некоторыми правами осуществлять контроль за сделками в плане боьбы с антитерроризмом и отмыванием денег. Но если Вы считаете, что банк превысил свои полномочия, то обжалуйте это в арбитраж.

[men]

Сообщение от ego

Не гос.орган, но тоже из контролирующих - ваш банк (или ваши банки), ФЗ об антитерроризме (название неточное, т.к. пишу его по памяти). Бодаемся с банком на основании именно этого закона.

Федеральный Закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма" № 115-ФЗ

[ego]

Сообщение от men

Федеральный Закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма" № 115-ФЗ

Он самый.

[d.i.m.a.]

Здравствуйте господа!
В связи с сообщениями о мошеннических действиях в отношении ОАО Газпром со стороны ее "дочек", принесших газовому монополисту ущерб в размере 60 млн. рублей, у меня возникает куча вопросов.
Суть в том, что "дочки" продавали свою продукцию Газпрому по завышенным ценам. МВД ведет следствие с выемкой документов и уголовным преследованием руководителей "дочек".
Так в чем состав преступления? Если 2 юр. лица заключили договор на поставку например 5 стульев по 1000 рублей, а потом выясняется, что эти стулья можно было приобрести по 100 рублей, то все вопросы (в том числе и уголовные) должны относиться к представителям Заказчика, визировавших и подписавших такой договор. Поставщик стремится получить макс. прибыль. И если он поимел 300% прибыли, уплатил с нее все налоги, то какие к нему могут быть притезии со стороны государства?

[Юрий-73]

Сообщение от d.i.m.a.

И если он поимел 300% прибыли, уплатил с нее все налоги, то какие к нему могут быть притезии со стороны государства?

Не все так просто. Эти контрагенты скорее всего взаимозависимые лица. А раз так, то цены сделок не могут выходить более чем за 20 % в + или в - от средне рыночных. Так требует Налоговый Кодекс.

[d.i.m.a.]

Сообщение от Юрий-73

Не все так просто. Эти контрагенты скорее всего взаимозависимые лица. А раз так, то цены сделок не могут выходить более чем за 20 % в + или в - от средне рыночных. Так требует Налоговый Кодекс.

Конечно эти контрагенты взаимозависимые лица. Но наверняка заявленная прибыль была в пределах требуемых НК. Если вопрос касается закупки товара по завышенным ценам, то в первую очередь преследоваться должен Заказчик, т.к. умышленно уменьшена его налогооблагаемая прибыль.
Так кто является в данном случае пострадавшей стороной? И от кого?