[dramuha]

У компании ООО "Яндекс.деньги" имеется такая привычка блокировать пользователей по любому поводу и заставлять их потом различными способами подтверждать что они (пользователи) - это они.
Но некоторые люди не могут этого сделать в связи с тем, что им нет 18, либо не понимают что от них хотят, либо жители Украины или стран СНГ.
Я предоставляю услугу таким людям. Я идентифицирую их счета на свое имя и возвращаю им определенный % от суммы на счету. Сами счета я им не возвращаю, только часть денег.

Есть один подводный камень. Я не могу проверить, как использовался счет ранее.
Так вот могут ли меня привлечь представители закона за такой вид деятельности. Если да, то по какой статье? И можно ли мне в опасной ситуации остаться целым. Или если начнут раскручивать, то не отделаюсь?

[Антон Всеволодович]

См.ст.14.1 КоАП РФ: http://www.consultant.ru/popular/koap/13_15.html#p3982
ст.171 УК РФ: http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_31.html#p2420
ст.198 УК РФ: http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_31.html#p2974

[dramuha]

Это все понятно... я собираюсь встать на учет и вести все легально. Да только не понятно, можно ли вести легально такой вид деятельности... Вопрос об этом.

[АнтиБЭПмен]

Сообщение от dramuha

Это все понятно... я собираюсь встать на учет и вести все легально. Да только не понятно, можно ли вести легально такой вид деятельности... Вопрос об этом.

А что вас смущает? Описание того, что вы делаете несколько скупое, но насколько я понял, оно охватывается элементарным договором поручения - выступить в качестве представителя во взаимоотношениях с ООО "Яндекс.деньги" (сам их кошельком не пользуюсь, поэтому не совсем в курсе описанных вами проблем), вернуть заблокированные на счете №xxxyyyzzz денежные средства, удержав заранее оговоренное собственное вознаграждение.
Если вы будете делать это легально, то наличие договора с клиентом сведет к минимуму риск при работе с деньгами. ИМХО нелегальная работа с деньгами, происхождение которых для вас самого - загадка, таит в себе немало жестоких сюрпризов. Представьте себе ситуацию, при которой эти деньги - выкуп за заложника, оплата за произведенный теракт или за исполнение "заказа" по устранению конкурента, и вы их, по вашему собственному выражению, "идентифицируете на себя". В таком случае, вас ждет очень неприятная история, продолжение которой, я затрудняюсь предсказать. В тоже время, мы понимаем, что вы не сможете делать эту работу легально, т.к. это очень затруднительно с технической точки зрения и не оправдывается материально, т.к. средства на счетах "несовершеннолетних, или "непонятливых" выходцев из стран СНГ" (кстати будьте крайне бдительными со счетами выходцев из чуйской долины ) как правило бывают незначительными. И заключать официальный договор поручения, захочет далеко не каждый "непонятливый" да и с несовершеннолетними возникнет сложность, именно ввиду их несовершеннолетия и отсутствия правоспособности они не смогут законно заключить с вами сделку, доход от которой, вы потом сможете честно указать в декларации. Так что, теоретически все возможно, но на практике, я сомневаюсь, что вы сможете оказывать эти услуги абсолютно легально.

[dramuha]

Спасибо за развернутый ответ. Впринципе я считаю что Вы правы до последней буквы.

Хочу добавить уточнения:
1. Дополнительная сложность в ведении данного бизнеса заключается в том, что заключить договор по общению через icq невожможно. Роспись то поставить нечем. Плюс правдивость данных не проверить.
2. СНГ ко мне практически не обращаются. В основном Украина, дети до 18 лет и ленивые.
3. Многие компании в интернете заключают очень простое соглашение: "Если Вы нажимаете зарегистрироваться, то Вы принимаете наше соглашение". На моем сайте тоже есть небольшое соглашение, но итог все равно тот же - на руках у меня никаких бумаг не имеется.

Появляется вопрос. Если я все-таки решу заключать договор и платить налоги, для спокойствия души, каким образом можно это делать, чтобы это считалось законным и при спорных вопросах я мог помахать какой-то бумажкой?