[петра]

Shotlandec34, из такого постановления суда можно лишь понять, что из приговора исключено осуждение по ч.1 ст. 174.1 УК РФ- за легализацию ден. средств (ни ссылки на закон, ни теста приговора приговора этой части нет, можно лишь предполагать, что суд учел изменения. внесенные в примечание к статье 174 Ук ФЗ от 07.04.2010, сумма таких финансовых операций по приговору, видимо, не превышала 6 000 000 рублей.)

Ст. 160 ч. 3 Ук тут ни при чем, поскольку штраф по ней не назначался (я так поняла)

Что у вас по приговору по ст. 174.1 УК? Скиньте только фабулу по эпизодам легализации. Или сами посмотрите эту сумму и укажите дату совершения преступления, указанную в приговоре.

[Shotlandec34]

Фабула будет очень большой...приговор на 60 листов... а то я выложил приговор, в нем же есть,что по финансовым операциям... Я конечно узнаю может есть в электроном виде ....
Там я так бегло пробежал, есть про финансовые операции съем со счета ..... отсканировать могу по этим моментам
....

[петра]

Shotlandec34, не надо весь приговор. Просто прочитайте его в части описания ст. 174.1 ч. 1 УК и укажите:

1. даты совершения легализации (по всем эпизодам)
2. суммы по ним.

Это описание содержится в начале приговора, до фразы " В судебном заседании подсудимый вину признал (не признал) и показал..."

[Shotlandec34]

Фабула(выдержка)

19.05.2007г Пупкина по адресу:………… от имени OOO «…..» (клиент) был заключен договор банковского счета№372 с ЗАО КБ «Кедр» в лице управляющего филиалом Дягтярева.
В соответствии с заключенным договором клиенту был открыт счет №…., с указанием в ккарчтоке с образцами подписей и оттиска печати права первой подписи –Пупкиной.
21.05.2008гво исполнение условий договора поручения №2121 от 01.04.2008г Тарасенко произвел платеж, путем перевода денежных средств в сумме 150 000рублей на расчетный счет ООО.
Пупкина, реализуя совметный с Бакланович, преступный умысел, направленный на растрату денежных средств, поступивших от Тарасенко, на расчетный счте ООО, используя свое служебное положение, произвела финансовые опрации с денежными средствами, поступившими 21.05.08 в сумме 150 000р путем производства оплаты:
-26.05.2008г в сумме 24руб комиссии за проведение платежных поручений по ООО за период с 26.05.08 по 27.05.08(за обработку 2- документов)
-26.05.08 в сумме 72 000р для погашения кредитных договорво на лицевые счета, открытые в филиале банка Возрождение, расположенном по адресу…. На имя Бакланович и Пупкиной
02.06.08 в сумме 300р комиссии за ведение расчетного счета за июнь 2008 согласно п.1.3 тарифов банка
-02.06.08 в сумме 8050 взыскание налога, сбора, а также пеней и штрафов согласно ч.1 ст.46НКРФ по решению ИФНС России от 27.05.2008
02.06.08 в сумме 4186 комиссии за выдачу наличных денежных средств в соответствии с тарифами установленными банком.
06.06.2008 в сумме 385 р комиссии за выдачу денежных средств в соответствии с тарифами банка,
А также путем получения наличными с расчетного счета:
02.06.08 в сумме 598 000 на основании подложных договоров комиссии и чека БИ с указанием цели расхода «выплата комитенту»
-06.06.08 в сумме 55 000р на основании чека БИ
В числе которых также находились денежные средства в сумме 150 000р принадлежащие Тарасенко.
Принадлежащие Тарасенко денежные средства в сумме 220 000р были использованы по своему усмотрению Пупкиной по предварительной договоренности с Бакланович, условия предварительного договора с Тарасенко не выполнили и осознавая , что их умышленные действия повлекут невозможность исполнения обязательств перед Тарасенко, денежные средства растратили, причинив умышленными действиями Тарасенко, значительны материальный ущерб на общую сумму 220 000р
Кроме того, 09.04.08 в неустановленное время Уваров, по предварительной договоренности с менеджером ООО находясь в своем городе, получив по электронной почте образец предварительного договора от 09.04.08, приложения к нему, подписанные Пупкиной заключенного с ООО в лице директора Пупкиной с Уваровым, расписался в них и направил по почте по адресу , согласно которым он обязался передать аванс в качестве гарантии для поиска и приобретения на его имя транспортного средства, указанного в Акте выполненных работ с последующим обязательством заключения договора поручения.
16.04.08 во исполнение условий предварительного договора Уваров произвел платеж путем перевода денежных средств в сумме 30 000р на расчетный счет ООО
Пупкина , действуя согласно отведенной преступной роли, реализуя совместный план с Бакланович преступный умысел, направленный на растрату денежных средств, поступивших от Уварова, на расчетный счет ООО, используя свое служебное положение, произвела финансовые операции с денежными средствами путем производства платы:
-16.04.08 в сумме 100р комиссия за уточнение по тарифам банка
-16.04.2008 в сумме 300р комиссия за ведение расчетного счета за апрель 2008
21.04.2008 в сумме 61.11р комиссия за выдачу наличных денежных средств в соответствии с тарифами банка,
А, также путем получения наличными с расчетного счета:
-21.04.2008 в сумме 27 000р на основании чека БИ с указанием цели расхода «заработная плата» за ноябрь 2007г, «хознужды»

28.05.08 во исполнение условий договора Уваров, произвел платеж, путем перевода денежных средств в сумме 100 000р на расчетный счет ООО
Пупкина и Бакланович произвели финансовые операции с денежными средствами Уварова путем производства оплаты:
-26.05.08 в сумме 24р комиссии за проведении платежных поручений по ООО за период с 26.05.08 по 27.05.08 – за обработку документов
-26.05.08 в сумме 72 000для погашения кредитных договоров на имя Бакланнович и Пупкиной
-02.06.08 в сумме 300р комиссии за ведение расчетного счета за июнь 2008 согласно п.1.3 тарифов банка
-02.06.08 в сумме 8050 взыскание налога, сбора, а также пеней и штрафов согласно ч.1 ст.46НКРФ по решению ИФНС России от 27.05.2008
-02.06.08 в сумме 4186 комиссии за выдачу наличных денежных средств в соответствии с тарифами установленными банком.
-06.06.2008 в сумме 385 р комиссии за выдачу денежных средств в соответствии с тарифами банка,
А также путем получения наличными с расчетного счета:
-02.06.08 в сумме 598 000 на основании подложных договоров комиссии и чека БИ с указанием цели расхода «выплата комитенту»
-06.06.08 в сумме 55 000р на основании чека БИ
В числе которых находились денежные средства Уварова в сумме 100 000р. Денежные Средства в сумме 130 000р принадлежащие Уварову , были использованы по своему усмотрению Пупкиной и Бакланович


Ну т.к далее……Там в самом приговоре нет ссылок, что это действие классифицируется по ст.174.1....

[Shotlandec34]

Дело рассматривалось в особом порядке и иски все солидарные.

[петра]

Сообщение от Shotlandec34

Ну т.к далее……

Из описанного Вами трудно сделать какой-либо вывод. Могу лишь разъяснить Вам общие принципы.

1. Судя по всему, все события по легализации по приговору имели место до 07.04.2010 года, когда в уголовный закон были внесены изменения, улучшающие положение осужденного.

Поскольку для осуждения по ст. 174 ч. 1 Ук ранее требовались фин.операции на сумму свыше 1 000 000 рублей, а после этого - уже 6 000 000 руб., а меньше - уже не считается преступлением.

2. Ситуаций вообще могло быть две:

а) фин.операции все равно не дотягивали до 1 000 000 руб, а потому вы были осуждены незаконно, и уплаченный штраф Вам должны вернуть + все последствия реабилитации (маловероятно, но теоретически возможно)


б) фин.операции (в общей сумме) были на сумму свыше 1 000 000 руб. (до 6 000 000), но эти действия были декриминализированы ФЗ от 07.04.2010г.

Вот в этом случае Вы не имеет право на реабилитацию и в возврате Вам могут отказать

[Shotlandec34]

По приговору общая сумма иска составляеет около 5 000 000р. То, что по банку проходило я подсчитаю или завтра после завтра могу выложить только там где идут банковские операции.
Петра, скажите - те действия, что я уже сделал они правельны или нет. Может, что еще подскажите в этом направлении....

[Shotlandec34]

По банковским операциям прошло 879 000р

[петра]

Сообщение от Shotlandec34

По банковским операциям прошло 879 000р

Если эта сумма отнесена именно к статье 174.1 Ук РФ, то (судя по Вашим данным), имело место незаконное осуждение, а потому деньги должны вернуть. Кроме того, Вы имеете право на реабилитацию.

Хотя продолжаю сомневаться в этом, ибо Вы не должны целый день сами считать, эта сумма должна быть обозначена в самом приговоре.

И если не в начале приговора, то ближе к концу, где суд обсуждает квалификацию по ст. 174.1 Ук (но до вопроса о назначении наказания).

Сообщение от Shotlandec34

что еще подскажите в этом направлении....

Не стоит ограничиваться обсуждением на форуме (Вы могли что - то не так изложить, я могла что- то не так понять).

Варианты: 1) обратиться за разъяснением, (как вы планировали и ранее) в суд, который пересмотрел приговор.

2) параллельно в порядке ст.133-135 УПК обратиться с заявлением о реабилитации. В рамках его рассмотрения, возможно, все и выяснится.