[nikolaevi4]

Поверьте, и первое, и второе мое утверждение верно! =)

Это напоминает . Более веские аргументы имеются?

[Юрий29]

до 10 фев надо подавать аппеляцию. по итогам отпишусь что из этого всего получилось!

[nikolaevi4]

Будем ждать, ни пуха...

[Алексей_СПб]

ну как суд?
от себя скажу следующее:
во-первых оспорить пропущенный срок (притом 115-ФЗ определен срок не постановки на учет, а согласования ПВК) нереально, т.к. он четко определен и точка. малозначительность не прокатит, т.к. и прокуратура и суды считают, что нарушения законодательства о ПОД/ФТ незначительным быть не может ))) И штрафы там от 50 до 500 тысяч на ЮЛ. Оспаривать надо сам факт того, что вы как РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ должны были вставать на учет и выполнять кучу безумных требований 115-ФЗ.
во-вторых, если у организации присвоен ОКВЭД 92.71 - то уже субъект закона. Есть на эту тему и постановления ФАС разных округов и до фига представлений прокуратур.
в-третьих, по закону о лотереях, стимулирующие лотереи - это лотереи ))) вся заквозка касательно распространителя состоит в фразе в 5 статье 115-ФЗ "организации организующие и проводящие лотереи". Неясно должна ли организация, чтоб попасть под действие 115-ФЗ организовывать И проводить этилотереи или же чего-то одного из этого хватит, чтоб появилась необходимость соблюдать 115-ФЗ.
так что вот.