[Sneezy]

и еще должника предупреждать письменно по ст 177 и 315 УК РФ. Тот факт что по новым счетам прошли деньги ( выписка движений денег по счету) однозначно состав. Это тоже хороший рычаг.

[alex6791]

Сообщение от Sneezy

и еще должника предупреждать письменно по ст 177 и 315 УК РФ. Тот факт что по новым счетам прошли деньги ( выписка движений денег по счету) однозначно состав. Это тоже хороший рычаг.

А как же, если конечно информация верная.

[Urban1]

Сообщение от alex6791

Раз имеет место открывания новых счетов, то запросы в ФНС Вам не помогут. Банк и юр. лицо конечно обязаны сообщать в ФНС об открытии новых счетов, но на это им, если мне не изменяет память, дается 10 дней, да и сообщение можно направить по почте с обратным уведомлением, если еще открывать счета в другом регионе, то пройдет как минимум месяц + пока налоговая введет это уведомление в свою базу данных + 7 дней на ответ. За это время на счет поступят деньги и уйдут на дальше (например на обналичку).
Так что в Вашем случае только искать офис.

Обязанность налогоплательщика письменно сообщать в налоговый орган по месту учета в десятидневный срок об открытии и закрытии счетов установлена ст.23 Налогового кодекса РФ.

Статья 23. Обязанности налогоплательщиков (плательщиков сборов)
2. Налогоплательщики - организации и индивидуальные предприниматели помимо обязанностей, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, обязаны письменно сообщать в налоговый орган соответственно по месту нахождения организации, месту жительства индивидуального предпринимателя:
1) об открытии или о закрытии счетов (лицевых счетов) - в течение семи дней со дня открытия (закрытия) таких счетов. Индивидуальные предприниматели сообщают в налоговый орган о счетах, используемых ими в предпринимательской деятельности;

Нарушение указанного срока предусмотрена ст.118 НК РФ.

Статья 118. Нарушение срока представления сведений об открытии и закрытии счета в банке
1. Нарушение налогоплательщиком установленного настоящим Кодексом срока представления в налоговый орган информации об открытии или закрытии им счета в каком-либо банке
влечет взыскание штрафа в размере пяти тысяч рублей.

Пусть еще и налоговая будет заинтересована ) Установили счет - сообщили в налоговую - те выявили нарушение, и в безакцептном порядке будут сами заинтересованы оперативно списать денюжки.
А Вам за информацию - рабочий контакт.
Банки также обязаны в соответствии со ст.86 НК РФ сообщать об открытии или закрытии счета индивидуального предпринимателя в налоговый орган по месту их учета в пятидневный срок со дня соответствующего открытия или закрытия такого счета.
За нарушения порядка открытия счетов банк может быть привлечен к ответственности по ст.132 НК РФ.

Статья 132. Нарушение банком порядка открытия счета налогоплательщику
2. Несообщение в установленный срок банком налоговому органу сведений об открытии или закрытии счета, об изменении реквизитов счета организации, индивидуальному предпринимателю, нотариусу, занимающемуся частной практикой, или адвокату, учредившему адвокатский кабинет,
влечет взыскание штрафа в размере 40 тысяч рублей.

может кому пригодится

[Sneezy]

очень здоровская подборочка, спасибо огромное!

[raus]

Сообщение от Sneezy

очень здоровская подборочка, спасибо огромное!

спасибо то спасибо, НО.... наш интерес - взыскать деньги, а не наложить какие либо штрафы, поэтому конечно все эти нормы - прекрасно, но тем не менее факты перечисления денег по левым счетам нужно внимательно отслеживать самому. Ну ессно гнобить по 315 не забывать... Что такое штраф 5 т.р., если за неделю по левому счету прогонят миллионы? Пшик, укус комара....