21.06.2012, 11:11 | #11 |
Юрист
Регистрация: 09.04.2009
Адрес: Россия / Новосибирская обл. / Новосибирск
Сообщений: 1,533
Благодарности: 346
Поблагодарили 242
раз(а) в 226 сообщениях
Обратиться по нику Цитата выделенного |
Это не придаёт имуществу вида правомерно приобретённого.
Перевод денежных (преступно нажитых) средств это уже финансовая операция и что бы в назначении платежа указано ни было (а указывается там в основном какое-нибудь очень доброе и полезное назначение), данный перевод направлен на легализацию денежных средств, приобретённых преступным путём. |
В Минюст Цитата Спасибо |
21.06.2012, 12:29 | #12 |
Пользователь
Регистрация: 09.03.2011
Адрес: / /
Сообщений: 36
Благодарности: 0
Спасибо: 1
Обратиться по нику Цитата выделенного |
|
В Минюст Цитата Спасибо |
21.06.2012, 12:55 | #13 | |
Юрист
Регистрация: 09.04.2009
Адрес: Россия / Новосибирская обл. / Новосибирск
Сообщений: 1,533
Благодарности: 346
Поблагодарили 242
раз(а) в 226 сообщениях
Обратиться по нику Цитата выделенного |
Преступно нажитые купюры, скомканные преступником и пропитанные его потом (скажем от занятий на тренажёре) не отличаются от тех же преступно нажитых купюр, но скомканных и пропитанных потом трудового человека, так как природа происхождения данных средств в любом случае преступна. Не важно на какие деньги приобретены дворцы и яхты - скомканные или не скомканные. Важно другое - правомерно приобретённые или неправомерно. В случае отмывания деньги не становятся правомерно приобретёнными, а им лишь придаётся вид правомерно приообретённых, то есть вид законно нажитых. И именно природа происхождения денежных средств важна в этом случае. Ведь если правоохранительные органы заинтересуются тем, откуда у лица миллиард, они будут интересоваться не тем, скомканные они или нет, а тем , откуда взялся именно миллиард, то есть природу происхождения. Другой довод лежит на поверхности. Ст. 174 и 174.1 ясно говорят о способах: совершение финансовых операций и других сделок. А комкание купюр ни финансовой операцией ни сделкой не является. Я не согласен, кстати, что только посредством фиансовых операций и сделок можно отмывать деньги, но это уже другой вопрос.
Есть ещё разъяснения Пленума, который хоть и не является нормативно-правовым актом, но пользуется уважением в среде юристов. Цитата:
|
|
В Минюст Цитата Спасибо |
21.06.2012, 14:13 | #14 |
Пользователь
Регистрация: 09.03.2011
Адрес: / /
Сообщений: 36
Благодарности: 0
Спасибо: 1
Обратиться по нику Цитата выделенного |
Вы написали много и по существу, но самое главное пока так и остается под большим вопросом - какие финансовые операции (комканье купюр - тоже, кстати, можно отнести к финансовым операциям, особенно если в результате они становятся испорченными, но сейчас не об этом) мы можем считать отмыванием, а какие не можем. Вот взять менее утрированный пример - я беру в долг деньги у преступника (допустим, я даже знаю, что эти деньги он приобрел незаконно), затем ему долго возвращаю. Можно это квалифицировать как отмывание или нет?
Последний раз редактировалось Сайкин Кирилл Андреевич; 21.06.2012 в 14:15.. Причина: сверхцитирование |
В Минюст Цитата Спасибо |
21.06.2012, 14:16 | #15 |
Супермодератор
Регистрация: 19.06.2009
Адрес: Россия / Москва и Московская обл. / Москва
Платные консультации:
9000 р.
Сообщений: 28,838
Благодарности: 3,477
Поблагодарили 4,486
раз(а) в 4,315 сообщениях
Записей в дневнике: 95
Обратиться по нику Цитата выделенного |
Рома-Паук,
Mihas02, как-то Вы малость от темы уклонились, отнесение того или иного действия к банковским операциям немного не соответствует теме.
__________________
Когда в человека кидаешь грязью, помни, что до него она может не долететь. А на твоих руках останется. Запись на консультацию - http://lawersaykin.ru/ |
В Минюст Цитата Спасибо |
21.06.2012, 14:45 | #16 |
Пользователь
Регистрация: 09.03.2011
Адрес: / /
Сообщений: 36
Благодарности: 0
Спасибо: 1
Обратиться по нику Цитата выделенного |
Я бы так не сказал. Просто в случае с "пирамидами" те же грабли, что и с отмыванием денег. Один скользкий закон уже действует, другой еще более скользкий предлагают принять. А для начала надо определиться все-таки с четкими критериями - какие финансовые операции законны, а какие - нет. Что бы было четко и понятно, без всяких там "придается вид" и т.п.
|
В Минюст Цитата Спасибо |
21.06.2012, 15:46 | #17 |
Администратор
Регистрация: 14.07.2009
Адрес: Россия / Москва и Московская обл. / Москва
Сообщений: 525
Благодарности: 110
Поблагодарили 241
раз(а) в 195 сообщениях
Обратиться по нику Цитата выделенного |
Обсуждение темы в прямом эфире
Дамы и господа, присоединиться к обсуждению темы вы можете в прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» (92,0 FM) сегодня в 16.05 мск.
Телефон прямого эфира: 8 (495) 729-33-57 и 729-37-78 |
В Минюст Цитата Спасибо |
21.06.2012, 17:56 | #18 |
Администратор
Регистрация: 01.12.2008
Адрес: Россия / Москва и Московская обл. / Москва
Сообщений: 3,619
Благодарности: 0
Поблагодарили 223
раз(а) в 190 сообщениях
Обратиться по нику Цитата выделенного |
|
В Минюст Цитата Спасибо |
|
|
«Закония» в соц. сетях